19. redna skupščina delničarjev NLB

27. junij 2012

Predstavniki delničarjev NLB so se danes, 27. junija, zbrali na 19. skupščini delničarjev. Ob pričetku skupščine je bilo prisotnih 86,24 % delnic z glasovalno pravico.

Delničarji so se na skupščini uvodoma seznanili s sprejetim Letnim poročilom za leto 2011 in poročilom nadzornega sveta ter informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta v letu 2011. V nadaljevanju skupščina ni podelila razrešnice članom uprave banke za poslovno leto 2011, je pa za minulo poslovno leto podelila razrešnico nadzornemu svetu banke. Za revizorja NLB za poslovno leto 2012 je skupščina banke imenovala revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana.

Imenovani novi člani nadzornega sveta

V nadaljevanju je skupščina delničarjev obravnavala tudi odpoklic članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta. Skupščina se je seznanila z odstopom člana nadzornega sveta Stojana Petriča in namesto njega imenovala Matjaža Schrolla. Skupščina je odpoklicala dosedanje člane nadzornega sveta NLB dr. Marka Simonetija, dr. Rasta Ovina, Andreja Baričiča, dr. Igorja Mastena, Antona Macuha, Borisa Škapina in Jurija Detička ter za obdobje do poteka mandata prvotno izvoljenih članov nadzornega sveta banke imenovala naslednje člane nadzornega sveta: Janko Medja, Stephan Wilcke, Klemen Vidic, Miro Germ, Miran Pleterski, Sašo Cunder in dr. Albin Hojnik.

Potrjen odobreni kapital NLB

Skupščina delničarjev NLB je s spremembo statuta pooblastila upravo banke, da lahko s soglasjem nadzornega sveta in brez dodatnega skupščinskega sklepa v obdobju petih let osnovni kapital banke enkrat ali večkrat poveča za največ 72.671.365,33 EUR z izdajo skupno največ 8.707.483 novih navadnih delnic po emisijski vrednosti, ki jo določi uprava banke s soglasjem nadzornega sveta banke. Nove delnice se izdajo s pravicami, pod pogojem in na način, kot so določeni v sklepu uprave banke o povečanju osnovnega kapitala in izdaji novih delnic. Pri tem se razume, da se nove delnice lahko izdajo izključno za namen zamenjave v delnice hibridnega posojila v znesku 320 milijonov EUR, ki ga bo NLB d.d. pridobila s pogodbo o hibridnem posojilu, sklenjeno na dan ali okrog 27. junija 2012 (stvarni vložek). Uprava banke lahko s soglasjem nadzornega sveta izključi prednostno pravico obstoječih delničarjev do novih delnic.

Potrjeno tudi povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki

Delničarji NLB so na skupščini podprli predlog, da se osnovni kapital NLB (ob sprejetju sklepa je znašal 92.314.513,44 EUR in je bil razdeljen na 11.061.125 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico) poveča z denarnimi vložki za 12.416.999,48 EUR z izdajo 1.487.805 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico. NLB bo tako imela po povečanju osnovnega kapitala skupaj izdanih 12.548.930 takih delnic. Emisijska vrednost ene nove delnice znaša 41,00 EUR, skupna emisijska vrednost vseh novih delnic pa 61 milijonov EUR.

Vse novo izdane delnice dajejo njihovim imetnikom enaka upravičenja in pravice kot že izdane delnice istega razreda. Prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic se izključi. Rok za vpis in vplačilo novih delnic na podlagi današnjega skupščinskega sklepa o povečanju osnovnega kapitala je dva dni od sprejema sklepa.

Odnosi z javnostmi NLB